KKTC Başsavcılığı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası kapsamında aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu, adanın kuzeyinde ve güneyinde yaşayan 15 kişinin banka hesaplarına tedbir koydu.
2001'de Rant Döviz Bürosu sahibi Mustafa Tanıl'ı öldürmekten, Yassir Fatteehraman Amir ile birlikte müebbet hapse mahkum olup 2009 yılında sınır dışı edilen ve 26 Temmuz'da Beyarmudu bölgesinden kaçak giriş yaparken yakalanan Muhammed Rafat Elawa'nın da hesapları mercek altına alındı.